-
业界：加强同业交流 提高反洗钱监测分析和调查协查实效07-02
业界：加强同业交流 提高反洗钱监测分析和调查协查实效---人民网北京7月2日电（记者杜燕飞）“我们要持续提升反洗钱监测分析能力，完善数据使用和管理。”“金融机构要依照反洗钱法规定建立健全内部控制制度。”在日前举办的反洗钱政策解读与实践应用交流会上，参会嘉宾表...
查看详情 >> -
对公账户被怀疑洗钱会怎么处理 要怎么办05-26
正常情况下对公账户是不能随便把钱转到个人账户的，但在现实当中，很多人对政策或者法律不了解的，就随便把对公账户的钱转到个人的账户名下，如果长期这么做，银行是有足够的理由怀疑大家存在洗钱行为的。...
查看详情 >> -
洗钱罪的最高刑期是多久 量刑标准是这样的05-26
古人言：君子爱财取之有道。但是也有很多人为牟取暴力而做出违法的行为。比如洗钱就是其中一种。如果情节严重还会构成洗钱罪，那么，法院是怎么量刑?洗钱的最高刑期是多久？...
查看详情 >> -
洗钱的主要方式包括什么 7种常见的方式05-26
在我国，“洗钱”一直与黄赌毒、走私、贩卖军火等行径联系在一起，而时下我国的洗钱犯罪活动的金额甚至高达2千亿元人民币，如此庞大的资金，主要通过哪些方式操作的呢？下面一起来了解一下洗钱的主要方式...
查看详情 >> -
怎么远离洗钱陷阱 收好这五大要诀04-24
想必大家都听过“洗钱”这个词，它是指将非法资金转换成看似合法资金的行为和过程，我们觉得它离自己很遥远，和个人生活没有太大关系，其实，“洗钱”活动一直暗自潜伏在我们的身边。那怎么远离洗钱陷阱呢?来看看这里。...
查看详情 >>